编者按：本文为众享比特CEO严挺在中国互联网安全大会ISC 2017区块链与安全论坛上的主题演讲内容。
我讲题目就是比特币网络追踪技术介绍。其实这前提是一个很有意思的案例，2015年的时候，中国大牛市大家都知道股票炒的非常厉害，做空的组织大家新闻上都看到了，想通过比特币把钱洗到国外去，大家百度都可以搜的。但是它这里面有一个细节，其实那时候我跟这一些平台的关系还行。因为做空组织提这要求很有趣，他说只要刚挖出来的新币，他的原意就是说他要把当时价值2个亿的比特币，我现在估计8到10个亿的比特币，说通过某一个平台换到国外去，但是那个平台就是拒绝了。这个钱后来是留在国内。那个细节就是说只要刚挖出来的新币，那个时候很有意思，为什么只要刚挖出来的新币，理论上比特币是匿名的吗？所以我们当时就在这上面很有意思的尝试这东西怎么办？肯定是有问题的。
基本上介绍就不讲了，大家玩过比特币的人都知道，比特币用户通过地址来使用比特币，比特币逻辑非常非常简单，代码页非常简单。所以它的帐本的交易只有记录地址和比特币的数量，从交易中无法直接得到用户的真实信息，从而实现了匿名性。
匿名性存在问题非常多勒索软件、毒品走私、赃款转移。经典的事件比较多就是俄罗斯这样一个案件。其实在前面大家有几个案例提出，像日本的MtGox其实有一部分也是跟它有关系的。所以这里面就有两个问题，比特币是完全匿名的吗？还有一个进行怎么进行交易的追踪。
实际上用户可以开多个比特币的地址，并且这地址是跟现实生活身份是没有什么联系的，这也是就是说它具有一定的匿名性，但是这匿名性是一个伪匿名性，因为大家从案件上可以看出来，丝绸之路那个人怎么是被抓到的，这里面有一个含义就是说，其实当时比特币已经暴露了，所以联邦一直在等着，等在什么时候比特币动，动的时候再来结合其他的方法抓起来，前一段时间也很有意思我另外一个师弟在B圈也是很出名，当时一个多亿的比特币后来就找不到了，连续几天。在8月份的时候他人是死是活都不知道，但是他的钱包动了一下，他转出了价值大概2个亿的比特币，所以这匿名里面特性是一种伪命题，如果你采取其他的方式是可以找出他只要他钱包动过。所以说它是可以溯源到那个钱包本身的动作，因为这是全透明的。
所以说这个里面刚才讲的，所有的东西全是全动态的。所以说任何一个人可以通过比特币地址在区块链去查，流出的情况包括追溯。所以现在可以理解到为什么2015年做空中国的那一些坏人，为什么要刚挖出来的新币，就是这一种东西流转的痕迹会少一些，所以这里面动过一次这里面有可能就会出现问题。
所以在实战性的项目里面，我们复制了身份，其实说白了所有的完全记录把它打在区块链的浏览器里面，根据不同的时间情况作出一些具体的图状的分析，包括可以追溯的。这个里面就是每一笔，其实就是通过三个方面的情况。因为我觉得很少有人像我这样很少的，我只交易冷钱包，这一些钱包跟某一些热钱包服务器是有关系，这是通过爬虫的方式去做。通过一个比较大的聚类分析，因为比特币的交易是可以做分析，从删除出来感兴趣的信息，因为这里面实际上是一个大数据分析的，有一些比特币是专供洗钱，而且往往看到有一些模型是很复杂收钱钱包怎么样和付钱是怎么样的。
这里面就讲这三个方面，我们现在在国家的主管机关网络里面其实已经开始搭建这样的网络，复制出所有现在的区块链，从开始到现在它的结构东西，但是这结构很慢也很麻烦，数据量也是非常巨大的。因为光一个钱包地址宕下来很难一层一层。我们解决方案基本上就是以这样一个大数据的处理平台。通过这分布式帐本来通过便利的方式去做。
我们刚才讲了很多ICO的事情，刚才讲过很多国家要把交易所全干掉的问题。其实从我们网络追踪的问题，其实不大欢迎被关掉，因为它关掉之后有大量的交易到地下去。比如说两个冷钱包我用冷钱包去交易，我们也无法避免到国外去，因为这东西是可以卖的这是很麻烦的事情。所以从我们现在角度上来说是尽快复制出所有在国内外大的交易比特币模型。包括对政府的监管，国外也有用户关键是跟征税有关系，还有公关是有关系的。
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